Distretto settentrionale della Georgia

ATLANTA - James G. Maloney, che ha ricoperto il ruolo di capo scienziato presso il Georgia Tech Research Institute (GTRI), si è dichiarato colpevole di aver cospirato per frodare la Georgia Tech e la Central Intelligence Agency (CIA). I cospiratori di Maloney, James J. Acree e James D. Fraley, III, si sono dichiarati colpevoli della stessa accusa nel 2016.

"Questi imputati hanno violato la fiducia riposta in loro dalla Georgia Tech e dalla CIA permettendo che il loro giudizio fosse offuscato dall'avidità", ha affermato il procuratore americano Ryan K. Buchanan. "Il ritardo di sette anni nella risoluzione del caso di Maloney è il risultato dello stratagemma di Maloney per eludere la responsabilità penale minacciando di rivelare informazioni riservate nel corso del processo in un tentativo fallito di costringere il governo ad archiviare il caso. Ma come ha scoperto Maloney, il governo non sarà vittima di bullismo o minaccia da parte di un imputato criminale."

"La dichiarazione di colpevolezza di Maloney dovrebbe inviare un messaggio chiaro a chiunque cerchi di abusare della propria posizione per guadagno personale: l'FBI ti troverà e ti riterrà responsabile", ha affermato Keri Farley, agente speciale responsabile dell'FBI di Atlanta. "Grazie alla nostra straordinaria collaborazione con Georgia Tech, anche con le tattiche di difesa di Maloney non è stato in grado di evitare le conseguenze dei suoi crimini. Ora sarà condannato insieme ai suoi cospiratori, chiudendo questo lungo caso."

Secondo il procuratore statunitense Buchanan, le accuse e altre informazioni presentate in tribunale: dall'inizio del 2007 fino alla fine del 2013, Maloney, Acree e Fraley si sono impegnati in un piano per frodare la Georgia Tech e la CIA. Sono esperti in analisi e misurazioni elettromagnetiche e sono stati assegnati all'Advanced Concepts Laboratory (ACL) del GTRI, dove hanno lavorato su progetti finanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, da varie agenzie di intelligence e dall'industria privata.

Frode PCCard

Nell'ambito dei suoi compiti e responsabilità presso GTRI, Fraley aveva accesso a una carta di credito della Georgia Tech nota come "PCard". Fraley avrebbe dovuto utilizzare la sua PCard solo per acquistare materiali e forniture per le attività ufficiali della Georgia Tech. Né Fraley né nessun altro era autorizzato ad addebitare le spese personali su una PCard.

Maloney, Acree e Fraley hanno falsamente portato GTRI a credere che tutte le loro accuse PCard fossero per affari ufficiali. Infatti, Maloney, Acree e Fraley hanno addebitato circa 200.000 dollari in spese personali sulla PCard di Fraley, tra cui due fuoristrada e un rimorchio, due televisori Sony a schermo piatto da 52 pollici, computer Apple, iPad, custodie protettive OtterBox, iPod, E-reader Kindle, fotocamere digitali Leica e Nikon, videocamere, una mini penna per videocamera stenopeica, un monoculare per la visione notturna, due paia di binocoli, cuffie Bose, una stampante 3D, orologi sportivi con cardiofrequenzimetro, occhiali da sole, materiali utilizzato per eseguire contratti di consulenza privata, monitor di computer e pannelli solari per un club di caccia privato, una rete video personale per uso domestico e un gruppo di continuità per una macchina per palline da tennis. Maloney e Fraley hanno utilizzato la PCard di Fraley anche per pagare le spese di ristrutturazione e manutenzione relative a sei immobili in affitto che possedevano insieme a nome di una società della Georgia chiamata J's Services, Inc.

Alcune delle accuse fraudolente di PCard e alcune spese di ristrutturazione e manutenzione per le proprietà in affitto di Maloney e Fraley furono addebitate a un contratto GTRI classificato finanziato dalla CIA.

Attività di consulenza fraudolenta

Nel febbraio 2007, Maloney e Acree furono rimproverati dal GTRI per essersi impegnati in attività di consulenza esterna che violavano la politica sul conflitto di interessi della Georgia Tech. Maloney e Acree hanno inviato una lettera al loro supervisore presso GTRI, riconoscendo di aver utilizzato strutture e attrezzature di proprietà della Georgia Tech per il loro guadagno e vantaggio personale e promettendo che non lo avrebbero mai più fatto. Ma Maloney e Acree continuarono a impegnarsi in attività di consulenza esterna che danneggiarono la Georgia Tech, e presto furono raggiunti da Fraley.

Tec-Masters Inc.

Da dicembre 2007 a marzo 2013, mentre erano impiegati a tempo pieno presso la Georgia Tech, Maloney, Acree e Fraley hanno ricevuto circa $ 500.000 da Picatinny Arsenal, SRA International e dall'aeronautica americana. Hanno ottenuto quei contratti di consulenza utilizzando l'ex datore di lavoro di Acree, Tec-Masters, Inc., come pass-through per la fatturazione. Tec-Masters, un appaltatore della difesa con sede a Huntsville, in Alabama, non ha svolto alcun lavoro su nessuno dei progetti ma si è limitato a facilitare il trasferimento di denaro dai clienti a Maloney, Acree e Fraley. Maloney, Acree e Fraley hanno falsamente portato i clienti a credere che il lavoro sarebbe stato svolto dal GTRI. Hanno alimentato questa falsa impressione utilizzando i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail GTRI ufficiali nelle comunicazioni con i clienti. Inoltre, hanno incontrato i clienti presso la sede centrale di GTRI nel campus della Georgia Tech e hanno offerto ai clienti visite guidate ai laboratori GTRI e ad altre strutture. Maloney lo chiamava "nascondersi in bella vista".